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| 稽核监察保卫工作总结 | |||||
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作者：佚名 文章来源：本站整理 点击数： 更新时间：2008-6-23  |
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4、扎实开展“合规经营、合规操作”检查活动。一是成立了领导小组，落实了相关职责，并制定了实施方案，明确了活动内容、时间、步骤和要求。二是抓自查。制定了《XX农村信用社联合社合规经营、合规操作自查工作实施方案》，对自查工作的指导思想、工作目标和总体要求进行了明确，在全区信用社开展合规经营、合规操作自查工作。并对照2005-2006年各项现场检查发现的主要问题，疏理了X个方面X个类型的问题，以文件形式印发各社，连同XX省银监局《2005-2006年对XX农村信用社各项现场检查发现的主要问题》、《省联社成立以来各种检查发现的主要问题》一并转发各社对照开展自查。各社也将辖内各营业机构自2005年6月25日以来接受银监部门、省联社XX办事处、区联社及自查中发现的各类问题，分类整理，梳理成条，印发给每一位员工，逐一整改；同时，发动全体员工主动查找经营管理中存在的各类违规、违纪问题，通过自查发现涉及会计基础、信贷管理、财务管理、抵贷资产等X个方面、XX个问题。三是抓复查。2008年7-9月，稽核大队对全区X个机构网点的自查情况进行了复查，并通过对照检查发现涉及X个方面、X类问题，发出整改通知书XX份，稽核部门落实稽核人员督促限期整改完善，有效纠正了有章不循、违章操作的现象。 5、扎实开展账务会审。包社稽核员参与和督促、协助各信用社按季将辖内分社（储蓄所）的会计账务、重空使用、信贷资料进行交叉检查和集中会审，奖优罚劣，现场督促整改。今年1-11月，全辖信用社共组织会审X（社）次。 6、扎实开展治理商业贿赂检查。按照联社党委和纪委统一安排和布置，一是制订了《XX农村信用社开展治理商业贿赂专项工作实施方案》，建立了定期报告和信息反馈制度。二是把握工作重点，排查问题隐患。把违规吸储吸股作为不公平竞争的重点，把房屋基建(装修)工程的发包、大宗物品采购、闲置资产和抵债资产的处置作为不正当交易的重点，把贷款营销作为治理商业贿赂的重点，组织信用社全面开展自查，并在此基础上抽调稽核人员进行检查，全面审验相关管理办法及各环节的内部控制制度的执行情况，针对薄弱环节，提出了建议措施，通过信用社自查及联社检查未发现行业腐败现象。 六、强化序时稽核，构建合规文化。 今年以来，联社稽核大队X个包片工作组，在全面完成各类专项检查的前提下，先后对XX个营业机构的账务、财务、信贷、重空凭证及内部管理进行了现场稽核。稽核发现：一是发现个别营业机构有弄虚作假，违规经营行为。二是个别营业机构会出基本制度执行不力，三是部分营业机构重空凭证管理不善，混岗串号使用重空凭证，作废重空凭证不按规定装订保管；四是违规放款现象依然存在，针对发现的问题，分别发出了整改通知，个别情节较严重的，移交监察和人事部门，给予政纪处分或其他处理。 七、严格责任追究，严惩违规行为。 针对案件专项治理和专项检查中发现的问题，一是联社分门别类进行梳理，逐一提出整改措施，落实专人，限期整改；二是本着“惩前毖后，治病救人”的原则，从严追究当事人、相关人员的责任，决不姑息迁就。本年度共计追回损失资金XX元；经济处罚XX人次，处罚金额XX元；通报批评X人；调离原岗位X人；免职X人；待岗X人；解除劳动合同X人；除名X人；警告X人次；留用察看X人。三是对整改不力，导致新发生违规行为的单位负责人和相关人员予以严肃处理。截止目前，全区农村信用社未发现严重违规违制行为，促进了业务经营的健康发展。四是按照“客观公正、实事求是”的原则，对各类信访件开展了认真调查处理，确保信访件件有着落。全年共受理群众来访X人次、来信X件，主要反映“三农”服务、违规发放贷款、个人作风、内部管理等问题。我们本着严谨、负责、保密的态度，件件查办，一一取证，均按政策制度答复处理，信访办结率达100%，维护了稳定。 八、狠抓安全保卫，确保一方平安。 一是不断提高员工的安全防范意识。X月份成功防范了X起假钞诈骗案。二是加大检查，堵塞漏洞。采取实地检查与电话询查、突击检查与重点抽查、日间查与夜间查相结合的方式，共开展各种安全检查XX社次，排查隐患XX社次；安全押送现金XX趟次，金额达XX万元。三是本着安全、坚固、经济实用的原则，对存在安全隐患的XX信用社的X个营业机构更换了符合安全标准的移动金库；对XX信用社等X个机构的安全防护设施进行了更新；联社及X个主社与市公安局110报警联网，新安装更换报警器X台、维修警器具X社次。四是积极开展“平安企业”创建活动。与区公安分局共建了经侦联络室，经侦联络室按照机制共建、信息共享、协作联系的原则，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落实。一年来，全区所辖网点未发生任何大小案件事故，有力地保障了全区农村信用社各项业务的安全、稳健运行 |
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